LCBFT : liste des pays à surveiller
En matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme (LCB FT) comme en matière de lutte contre la corruption, il est important de surveiller les éléments d’extranéité. Certains pays sont plus sensibles que d’autres. Entre la liste de l’Etat français, les listes de l’Union Européenne et celles du GAFI, leur mise à jour est compliquée à surveiller
